臺灣證券交易所股份有限公司  函
受文者：如行文單位
發文日期：中華民國109年6月3日
發文字號：臺證治理字第10900094681號
速別：速件
附件：公告
     「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例第三條修正照表條文對
     「○○股份有限公司董事會議事規範」參考範例部分條文修正條文對照表
     「○○股份有限公司獨立董事之職責範疇規則」參考範例第三條、第四條、第七條修正條文對照表
     「○○股份有限公司審計委員會組織規程」參考範例第六條、第十一條修正條文對照表
     「○○股份有限公司薪資報酬委員會組織規程」參考範例部分條文修正條文對照表
     「○○股份有限公司提名委員會組織規程」參考範例第五條、第六條修正條文對照表
     「ＯＯ股份有限公司監察人之職權範疇規則」參考範例第十條、第十二條修正條文對照表
     「ＯＯ股份有限公司關係企業相互間財務業務相關作業規範」參考範例部分條文修正條文對照表
     「上市上櫃公司網站重要必要揭露事項」參考範例
     OOO年董事會績效評估自評問卷
     「董事會績效評估辦法」參考範例
     OOO年董事成員績效評估自評問卷
     OOO年功能性委員會績效評估自評問卷
     「上市上櫃公司訂定道德行為準則」參考範例第二條修正條文對照表
     「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」參考範例
     「○○股份有限公司併購特別委員會組織規程」參考範例第三條、第七條修正條文對照表


主旨：檢送「修正『○○股份有限公司股東會議事規則』參考範例、『○○股份有限公司董事會議事規範』參
      考範例、『○○股份有限公司獨立董事之職責範疇規則』參考範例、『○○股份有限公司審計委員會組
      織規程』參考範例、『○○股份有限公司薪資報酬委員會組織規程』參考範例、『○○股份有限公司提
      名委員會組織規程』參考範例、『○○股份有限公司監察人之職權範疇規則』參考範例、『○○股份有
      限公司關係企業相互間財務業務相關作業規範』參考範例、『上市上櫃公司網站重要必要揭露事項』參
      考範例、『○○股份有限公司董事會自我評鑑或同儕評鑑』（更名為『董事會績效評估辦法』）參考範
      例、『上市上櫃公司訂定道德行為準則』參考範例、『○○股份有限公司董事及監察人選任程序』（更
      名為『○○股份有限公司董事選任程序』）參考範例及『○○股份有限公司併購特別委員會組織規程』
      參考範例，並自即日起實施」公告乙份，請查照。

正本：各上市公司
副本：金融監督管理委員會證券期貨局、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國證券商業同業公
      會、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國會計師公會全國聯合會、中華民國律
      師公會全國聯合會、法源資訊股份有限公司、植根國際資訊股份有限公司、博仲法律事務所、國際
      通商法律事務所、中華民國內部稽核協會、中華民國公開發行公司股務協會、台灣董事學會、社團
      法人中華民國全國中小企業總會、社團法人中華公司治理協會、社團法人中華民國企業永續發展協
      會、財團法人台灣永續能源研究基金會、財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心、社團法人中
      華獨立董事協會、本公司上市一部、上市二部(均含附件)