1.決議受益人大會召開日期、召集事由及停止受益人名簿記載變更之日期:109年01月20日
2.董事會決議日期:108年07月02日
3.是否經過主管機關核可（如經核可請輸入核准文號）:無
4.召集事由:為有效提供市場流動性與提高客戶服務品質，擬將清算門檻下限由1億元新
台幣調降至0.5億元新台幣，並同意授權經理公司修訂相關信託契約條文。同步，在調
降清算門檻之際，擬將經理公司之報酬由固定比率調整為依本基金淨資產價值級距採
不同比率，並同意授權經理公司修訂相關信託契約條文。
5.停止受益人名簿記載變更起迄日期:108/12/22~109/01/20
6.重要決議事項:修訂本基金清算門檻及報酬比率，並授權經理公司修訂信託契約相關
條文。
7.其他應敘明事項:
(1)本基金已於一○九年一月二十日以書面決議方式召開本年度第一次受益人會議，
會中通過同意增修本基金之信託契約條文，為為有效提供市場流動性與提高客戶
服務品質，擬將清算門檻下限由1億元新台幣調降至0.5億元新台幣，
並同意授權經理公司修訂相關信託契約條文。同步，在調降清算門檻之際，
擬將經理公司之報酬由固定比率調整為依本基金淨資產價值級距採不同比率，
，並同意授權經理公司修訂相關信託契約條文。
(2)前開受益人會議決議如下：
（一）發行在外受益權單位總數：11,615,000.0單位
（二）出席之受益權單位數：9,676,000.0單位(占已發行受益權單位數83.31％）
（三）贊成之受益權單位數：9,663,000.0單位(占出席之有效受益權單位數99.87%)
（四）不贊成之受益權單位數：13,000.0單位(占出席之有效受益權單位數0.13﹪)
（五）未表示意見之受益權單位數：0單位(占出席之有效受益權單位數0﹪)
表決結果：本次國泰美國債券ETF傘型證券投資信託基金之彭博巴克萊20年期(以上)
美國公債指數單日正向2倍證券投資信託基金受益人會議出席受益權單位數已達發行
受益權單位總數二分之一以上，且經已出席受益人表決權總數二分之一以上贊成
修訂前述案由；已達本基金信託契約及證券投資信託基金受益人會議準則規定之標準，
本公司將依此辦理修訂信託契約及辦理後續事宜。